Configuration des offres

Configuration des offres d'achat et de vente de cryptomonnaies

Ce guide est destiné à ceux qui souhaitent s'engager activement dans le trading des cryptomonnaies. Si vous prévoyez de vendre des cryptomonnaies uniquement à l'occasion ou si vous commencez tout juste à trader, reportez-vous au guide de vente.

Pourquoi trader sur Bitcoin Global?

Sur le site Web de Bitcoin Global, vous pouvez échanger des cryptomonnaies contre des devises traditionnelles via des transactions en ligne protégées par un service d'escrow. Un tel échange est également appelé négociation de gré à gré.

Les gens préfèrent acheter et vendre des cryptomonnaies de gré à gré, car dans ce cas, les transactions sont plus rapides et vous pouvez utiliser différents moyens de paiement. Les échanges de cryptomonnaies centralisés sont lents et encombrants, tandis que le trading direct avec d'autres personnes utilisant le même fournisseur de paiement permet un mouvement de fonds beaucoup plus rapide. C'est plus pratique pour les utilisateurs.

Les vendeurs de cryptomonnaies du monde entier gagnent déjà leur vie en échangeant des cryptomonnaies sur Bitcoin Global en utilisant plus de 60 moyens de paiement. Ce guide vous aidera à devenir l'un de ces vendeurs.

Avantages du trading sur Bitcoin Global

  • Au service d'utilisateurs de plus d'une centaine de pays, Bitcoin Global vous donne accès à une plateforme de trading mondiale.
  • Un moyen simple et rapide d'échanger des cryptomonnaies.
  • Le système de sécurité des transactions protège à la fois l'acheteur et le vendeur.
  • Un système de réputation pour trouver et sélectionner des clients de confiance.

Voici comment est réalisé une transaction Bitcoin Global ordinaire

Prenons comme exemple une transaction de vente en ligne où vous vendez des cryptomonnaies à un client. Le processus d'achat de cryptomonnaies en ligne fonctionne de manière similaire, mais pour cet exemple, nous avons choisi de vendre des cryptomonnaies, car il s'agit du type de transaction le plus courant.

Tout d'abord, vous devez créer une offre en ligne (appelée offre de vente en ligne). Lors de la création d'une offre vous choisissez un mode de paiement, définissez le prix, les restrictions et indiquez les conditions de la transaction sous à forme libre. Ensuite, vous devez approvisionner votre portefeuille Bitcoin Global avec des cryptomonnaies. Vous devez avoir des cryptomonnaies dans votre portefeuille Bitcoin Global afin que les clients puissent envoyer des propositions de transaction à partir de vos offres.

Lorsqu'un acheteur commence une transaction avec vous, des cryptomonnaies d'un montant égal au volume total de la transaction sont automatiquement retirés de votre portefeuille et envoyés sur votre compte de dépôt. Donnez à l'acheteur des instructions pour effectuer le paiement et l'aider dans le processus de paiement de la transaction. Lorsque quelqu'un répond à votre offre, vous recevrez une notification par e-mail.

Une fois que l'acheteur a payé la transaction et cliqué sur le bouton «J'ai payé», vous recevrez une notification par e-mail et sur le site Web que la transaction a été payée. Assurez-vous que le paiement est reçu et envoyez la cryptomonnaie. Cette action transfère les cryptomonnaies du compte de dépôt vers le portefeuille d'acheteurs Bitcoin Global. La dernière étape consiste à rédiger un avis pour l'acheteur et à l'encourager à vous laisser un avis. Les avis sont d'une grande importance pour se forger une réputation et effectuer plus de transactions.

Commencement des échanges

Avant de commencer à trader, vous devez décider des moyens de paiement avec lesquelles vous allez travailler et étudier ces moyens de paiement en détail afin de savoir comment ils fonctionnent. Si vous commencez à trader pour la première fois, nous vous recommandons de ne pas choisir de moyens de paiement à haut risque. Un virement depuis une banque particulière peut être un bon moyen de paiement initial, surtout si votre pays compte un petit nombre de vendeurs actifs. Voici des informations plus détaillées sur les différents moyens de paiement et leurs niveaux de risque.

Si vous avez un nouveau compte et aucun historique de transactions, nous vous recommandons de commencer par répondre aux offres existantes afin d'acheter et de vendre plusieurs cryptomonnaies. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement du trading et à créer un historique de trading qui rendra votre compte digne de confiance, ce qui, à son tour, fournira la meilleure note de la liste pour vos offres.

Avant de commencer à trader sur Bitcoin Global

Vous êtes débutant? Acquérer une expérience de trading, car avec un tout nouveau compte, il sera difficile de trouver des clients pour vos offres. Commencez par contacter d'autres utilisateurs sur l'achat et la vente - cela vous aidera à obtenir les premiers commentaires et à terminer la première transaction. Plus vous avez conclu d'offres et d'avis, plus vous pouvez avoir confiance.
Il est également utile de confirmer votre compte en cliquant sur le lien du message dans l'e-mail. Un compte vérifié inspire plus de confiance aux clients et vous aide à attirer plus de clients.

Avant de procéder au trading familiarisez-vous avec les lois locales et assurez-vous de vous conformer à toutes les lois applicables et de disposer des licences commerciales nécessaires pour la juridiction dans laquelle vous effectuez des transactions. Chaque pays a ses propres lois; en outre, il importe que vous effectuiez des transactions en tant que personne privée ou en tant qu'entreprise.

Apprenez plus sur le moyen de paiement que vous envisagez de proposer. Lisez les offres d'autres utilisateurs proposant le même oyen de paiement et effectuez plusieurs transactions avec eux. Essayez d'identifier les problèmes possibles avant de trader. Nous vous recommandons de commencer à trader en utilisant un moyen de paiement à faible risque. Voir plus de détails sur les moyens de paiement ci-dessous.

Utilisez des comptes uniquement pour échanger des cryptomonnaies. Certains fournisseurs de systèmes de paiement peuvent fermer votre compte pendant un certain temps ou définitivement si vous recevez des paiements non autorisés liés à la fraude. Utilisez uniquement des comptes de trading pour protéger vos finances personnelles.

Créer une offre

La page de création d'offres est la page où vous créez de nouvelles offres. Vous pouvez également accéder à cette page en utilisant le lien «publier une offre» dans la barre de menus.

Lors de la création d'une offre certains paramètres sont requis; en outre, il est recommandé de définir de nombreux paramètres supplémentaires, bien qu'ils ne soient pas obligatoires. L'utilisation de paramètres supplémentaires vous permet de personnaliser l'offre en fonction de votre stratégie de trading.

Toutes les offres que vous avez créées se trouvent sur le panneau de configuration des informations. Vous pouvez également y accéder en utilisant le lien vers le panneau d'informations dans la barre de menus. Dans le panneau d'informations, vous pouvez également afficher toutes vos transactions, ouvertes et fermées.

Exigences relatives aux offres

  1. Vous devez définir la localisation, la cryptomonnaie, la devise, le mode de paiement, le prix, les restrictions et indiquer les conditions de la transaction.
  2. Afin qu'une annonce soit affichée publiquement, vous devez avoir un solde BTC, TRX, ETH ou USDT dans votre portefeuille Bitcoin Global.
  3. Vous pouvez créer jusqu'à 5 offres à la fois.

Paramètres requis

  1. Localisation. Saisissez le pays dans lequel vous souhaitez placer votre annonce.
  2. Moyen de paiement. Dans le menu déroulant, sélectionnez le moyen de paiement que vous souhaitez proposer. Voir plus de détails dans la section sur les moyens de paiement.
  3. Devises. Sélectionnez une devise de vente. Par exemple, si vous vendez en France, vous devez sélectionner «Euro». Pour trouver l'abréviation de votre devise, vous pouvez utiliser cette liste.
  4. Crypto-monnaie. Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger. BTC, ETH, TRX et USDT sont désormais disponibles sur la plateforme.
  5. Profit ou Equation du prix. Un moyen simple de définir le prix de votre offre consiste à saisir le profit que vous souhaitez obtenir au-delà du prix de la cryptomonnaies que vous avez défini. Pour ce faire, entrez la valeur en pourcentage dans le champ profit et le prix pour la cryptomonnaie choisie dans le champ prix.
  6. Limite de transaction minimum/maximum. La limite de transaction minimale définit le plus petit montant pouvant être acheté. Si vous définissez ce paramètre sur cinq et que votre devise installée est l'euro, cela signifie que le montant de transaction le plus petit pour lequel vous pouvez envoyer une demande est de 5 euros. La limite de transaction maximale détermine le montant de transaction le plus élevé que vous souhaitez accepter. Gardez à l'esprit que si le montant maximum que vous spécifiez dépasse le nombre de cryptomonnaies dans votre portefeuille, la limite maximale réelle sera égale au solde de votre portefeuille.
  7. Conditions de la transaction. Voici le texte que l'acheteur voit avant de commencer une transaction avec vous. Il est recommandé de fournir des instructions à l'acheteur sur la façon dont vous souhaitez effectuer la transaction, ainsi que d'indiquer vos souhaits particuliers, le cas échéant. Par exemple, si vous souhaitez que l'acheteur vous fournisse un reçu comme preuve de paiement ou un document d'identification avant d'envoyer des cryptomonnaies. Vous pouvez également consulter les offres d'autres vendeurs qui utilisent le moyen de paiement qui vous convient afin d'avoir une idée des conditions bien écrits de la transaction.

Opions complémentaires

  1. Détails de paiement. Saisissez ici les informations spécifiques au client relatives à la procédure de paiement. Il peut s'agir de votre numéro de compte bancaire ou de votre adresse e-mail (par exemple, pour PayPal).
  2. Volume minimum. Vous pouvez définir un volume minimum pour échanger des cryptomonnaies avant que l'utilisateur envoie une demande de transaction sur votre offre. Le paramètre défini sur 0,1 de la cryptomonnaie choisie signifie que seule une personne ayant effectué des transactions pour un montant total égal au moins à cet indicateur peut appliquer à votre offre.
  3. Evaluation minimale des avis. Tout comme le volume minimum, l'évaluation minimale des avis vous permet de définir le pourcentage minimal d'avis nécessaires pour ouvrir la transaction pour votre offre.
  4. Restriction pour les nouveaux acheteurs. Il s'agit d'une limite spécifique sur le montant maximal de transaction pour les nouveaux utilisateurs. Si un nouvel acheteur qui n'a pas effectué de transactions dans le passé souhaite vous contacter, ce sera le montant le plus élevé par lequel il pourra démarrer une transaction.
  5. Taux de transaction. Cette option fonctionne conjointement avec la restriction pour les nouveaux clients. Si vous définissez le paramètre précédent à 0,5 de la cryptomonnaie choisie et que le taux de transaction est de 1,5, ce paramètre augmentera progressivement le nombre maximal de cryptomonnaies que l'utilisateur peut acheter chez vous. Pour la première transaction, elle sera égale à la limite pour le nouvel acheteur, et pour la prochaine transaction, elle sera 1,5 fois la limite pour les nouveaux acheteurs, dans notre cas - 0,75 de la cryptomonnaie choisie.
  6. Montrer le lien. Affiche le code de référence généré automatiquement pour la transaction. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique qui donne à l'acheteur la possibilité de spécifier ce lien dans le message au moment de l'achat; Ainsi, vous pouvez rapidement trouver une transaction qui correspond à un paiement particulier.
  7. Type du lien. Vous permet de choisir le type de lien à afficher. Vous pouvez choisir parmi les options "court", "long", "chiffres et lettres".
  8. Fenêtre de paiement. Le délai pendant lequel l'acheteur doit effectuer un paiement avant que la transaction ne soit automatiquement annulée est montré dans la fenêtre de paiement.
  9. Suivre la liquidité. Si vous proposez la cryptomonnaie à vendre en utilisant un moyen de paiement qui vous permet d'accepter seulement un certain montant par jour, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité comme restriction pour vos transactions. L'activation du paramètre "Suivre la liquidité" réduit la limite maximale pour une offre chaque fois que quelqu'un effectue un achat.

Conseils généraux sur le trading

  1. L'acheteur est trop lent ou ne répond pas. Un dépôt de paiement est annulé automatiquement si l'acheteur ne clique pas sur le bouton "Marquer le paiement comme terminé" dans la fenêtre de paiement (généralement 90 minutes sont nécessaires). En cas d'erreur, vous pouvez rouvrir le dépôt de paiement si vous souhaitez finaliser la transaction avec cet acheteur.
  2. Contester la transaction. En cas de désaccord dans la transaction, vous pouvez lancer un litige. Vous pouvez également envoyer la cryptomonnaie et terminer la transaction après le début du litige, par exemple, s'il a fallu plus de temps que d'habitude pour recevoir le paiement et que le litige a été lancé à l'avance.
  3. Réponses aux transactions. Si vous ne répondez pas aux demandes de transaction, cela est lourd de critiques négatives. Désactivez vos offres lorsque vous n'effectuez pas de trading.

Informations sur les systèmes de paiement

Voici une liste des moyens de paiement actuellement pris en charge par Bitcoin Global. Si vous prévoyez de vendre des cryptomonnaies en utilisant l'un ou l'autre moyen de paiement, vérifiez son niveau de risque et lisez l'article sur la réduction des risques ci-dessous.

Si vous souhaitez recevoir des informations sur un nouveau moyen de paiement ou si vous avez des questions sur les risques associés à un moyen de paiement particulier, veuillez contacter le service support technique Bitcoin Global.

Il est utile d'étudier un moyen de paiement particulier avant de l'utiliser dans le trading. Lisez les conditions de service et recherchez en ligne les opinions d'autres utilisateurs sur ce moyen de paiement.

Méthodes de paiement à haut risque

Moyens de paiement Description
Autre moyen de paiement L'utilisateur qui place une offre spécifie les détails du paiement dans le message de l'annonce.
Hal-cash Hal-Cash est un service bancaire qui vous permet d'envoyer de l'argent vers n'importe quel téléphone mobile et de l'encaisser instantanément dans les distributeurs de toute institution financière liée à ce système mondial, à tout moment, n'importe où, sans avoir besoin d'une carte de crédit.
Vipps Le service vous permet d'envoyer de l'argent à toute personne disposant d'un numéro de téléphone norvégien.
Chase Quickpay A l'aide de Chase, vous pouvez effectuer des paiements par carte dans ce système.
Chipper Cash Chipper est une plateforme mobile de transfert d'argent à l'étranger en Afrique.
Paypal Grâce à ce service, vous pouvez transférer de l'argent à toute personne disposant d'une adresse e-mail.
WebMoney WebMoney vous permet d'effectuer des transactions en ligne sécurisées sans délai.
Moneybookers/Skrill Service simple et sécurisé qui vous permet de recevoir et d'envoyer de l'argent.
Neteller Neteller fournit des dépôts instantanés, des retraits et des paiements en ligne.
Apple Pay Un moyen de paiement en ligne pour transférer l'argent entre deux utilisateurs Apple Pay.
TWINT Un moyen de paiement en ligne pour transférer des fonds entre deux utilisateurs TWINT.
Chèque bancaire Méthode d'échange de fonds à l'aide de chèques signés par des caissiers.
Venmo Une application mobile qui vous permet d'envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs via une application mobile américaine. Vous pouvez recharger avec une carte de crédit.
Zelle Le service vous permet d'envoyer des virements et de recevoir des paiements directement sur votre compte bancaire.
Dwolla Un moyen sûr, évolutif et sécurisé d'envoyer des paiements.
Perfect Money Paiements instantanés et transferts d'argent confidentiels en ligne.
CashU Effectuez des paiements en ligne sécurisés sans compte bancaire ni carte de crédit et approvisionnez votre compte en utilisant diverses méthodes.
Bluebird Card Paiements de carte à carte offerts par American Express.
GreenDot Card Green Dot Corporation est l'émetteur américain de cartes de débit MasterCard et Visa. Vous permet d'effectuer des virements de carte en carte.
Autres portefeuilles en ligne Cette catégorie comprend d'autres portefeuilles en ligne qui n'ont pas de catégorie propre. L'utilisateur spécifie les détails du paiement dans le texte de l'offre.
Un autre portefeuille en ligne (mondial) Cette catégorie comprend les portefeuilles en ligne internationaux qui n'ont pas leur propre catégorie. L'utilisateur spécifie les détails du paiement dans le texte de l'offre.
Un autre transfert d'argent Les fournisseurs de transfert ne sont pas encore dans la liste. L'utilisateur qui a publié l'offre fournit les détails de paiement dans l'annonce.
Coupon Bitmain Un coupon émis par Bitmain qui peut être utilisé pour acheter leurs produits.
Google Pay Un moyen de paiement en ligne pour transférer des fonds entre deux utilisateurs de Google Pay.
Cash App Un service d'envoi d'argent à des amis via une application mobile aux USA. Vous pouvez utiliser des cartes de débit pour recharger votre solde.
Carte de crédit Acheter de la crypto-monnaie avec une carte de crédit.

Modes de paiement à risque moyen

Moyens de paiement Description
Virement bancaire national Cette méthode permet l'utilisation de virements bancaires à l'intérieur d'un pays spécifique.
Virement bancaire SEPA (UE) БVirements bancaires "Espace unique de paiement en euros" (SEPA). En général, il peut être annulé dans un délai de 10 jours.
Virements par l'intermédiaire d'une banque spécifique Virements entre clients d'une même banque.
Dépôt en espèces sur un compte Déposez de l'argent liquide directement sur votre compte bancaire via une banque ou un distributeur automatique.
Swish Envoi et réception de SEK par téléphone portable.
QIWI Le service QIWI vous permet d'effectuer des transferts d'argent en ne connaissant que le numéro de téléphone du destinataire.
Tele2 Tele2 vous permet d'échanger des paiements rapidement, facilement et commodément, en ne connaissant que le numéro de téléphone du bénéficiaire.
Revolut Institut de la monnaie électronique, fournissant un portefeuille en ligne. Ce n'est pas la même chose qu'une banque traditionnelle. Chez Revolut, les fonds sont détenus sur les comptes d'une banque britannique de premier ordre conformément aux obligations découlant des exigences réglementaires en matière de monnaie électronique.
M-PESA Kenya (Safaricom) Ce service vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent sur votre téléphone portable en Afrique.
PayID Permet aux clients de différentes banques d'envoyer et de recevoir des paiements en temps réel.
Altcoin Ripple Les altcoins sont un type de cryptomonnaie différent des cryptomonnaies.
Altcoin Litecoin Les altcoins sont un type de cryptomonnaie différent des cryptomonnaies.
Altcoin Ethereum Les altcoins sont un type de cryptomonnaie différent des cryptomonnaies.

Méthodes de paiement à faible risque

Moyens de paiement Description
Transfert internationale (SWIFT) Système bancaire international pour l'échange d'informations et les paiements.
MobilePay FI Service permettant d'envoyer de l'argent à l'aide d'un téléphone portable. Dessert toutes les banques finlandaises.
Virement bancaire IMPS, Inde Virements bancaires IMPS (Immediate Payment Service) en Inde.
UPI virements Transfert d'argent entre comptes bancaires en Inde.
Virement électronique Interac irements canadiennes en ligne.
Faster Payments Système de paiement mobile Faster Payments Scheme Limited (FPSL) au Royaume-Uni.
Paym Ce service vous permet d'effectuer des transferts d'argent, en ne connaissant que le numéro de téléphone du destinataire.
Paym/Natwest Avec cette méthode, vous pouvez effectuer des paiements mobiles via la Natwest Bank/Royal Bank of Scotland.
Western Union Vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent dans le monde entier. Le bénéficiaire peut récupérer le transfert en espèces.
PostePay Paiements en ligne en Italie.
Moneygram Ce service permet d'envoyer et de recevoir des paiements dans le monde entier. Le bénéficiaire peut, s'il le souhaite, encaisser immédiatement le transfert.
Transfert d'argent par RIA Ria Money donne aux clients la possibilité d'échanger des paiements dans le monde entier. Le bénéficiaire peut retirer le paiement en espèces.
Xoom Xoom Corporation s'occupe des transferts d'argent virtuels. La société fournit des services de transfert de fonds en Europe, au Canada, en Australie, en Amérique latine, en Inde et aux Philippines.
MobilePay Un moyen facile d'envoyer de l'argent à partir d'un téléphone qui fonctionne avec toutes les banques danoises.
Walmart2Walmart Vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent entre deux comptes Walmart. Le bénéficiaire peut récupérer le transfert en espèces.
Serve2Serve Cartes de débit rechargeables et virements entre elles.
Yandex-money Service russe populaire pour effectuer des paiements électroniques.

Méthodes de paiement avec un niveau de risque inconnu

Moyens de paiement Description
EcoCash EcoCash vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent au Zimbabwe depuis votre téléphone portable.
PayTM Système de paiement Pay Through Mobile en Inde.
Lydia Alipay est le principal système de paiement en ligne en Chine.
Alipay Alipay является основной системой онлайн-платежей в Китае.
Superflash Carte de débit italienne avec numéro IBAN.
AstroPay Les cartes AstroPay sont un moyen facile et sûr d'effectuer des paiements en ligne dans les pays d'Amérique latine.
M-PESA Tanzania (Vodacom) Permet d'effectuer des paiements par téléphone portable en Afrique.
Transferwise Service de transfert d'argent en ligne dans le monde entier.
Payeer Le portefeuille Payeer vous permet d'envoyer de l'argent dans plus de 200 pays.
Advcash Advanced cash – portefeuille en ligne pour envoyer et recevoir de l'argent.
Hyperwallet Hyperwallet est un service de paiement en ligne qui permet d'effectuer des transferts bancaires instantanés au Canada.
Tigo-Pesa Tanzania Vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent par téléphone portable en Afrique.
Payoneer Fournit des services financiers, y compris les transferts d'argent en ligne et le traitement des paiements du commerce électronique.
Paxum Ce service vous permet d'envoyer de l'argent partout dans le monde, en ne connaissant que l'adresse électronique.
Argent liquide à un distributeur automatique L'argent liquide aux distributeurs automatiques est un service proposé par certaines banques, qui vous permet de déposer ou de retirer de l'argent aux distributeurs en utilisant votre code PIN.
WeChat WeChat Pay est un portefeuille numérique inclus dans WeChat, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements par téléphone portable et d'envoyer de l'argent à leurs contacts.
Easypaisa Un service permettant d'envoyer de l'argent au Pakistan à l'aide d'un téléphone portable.
WorldRemit Un service simple, rapide et sûr pour envoyer de l'argent dans le monde entier.

Explication des niveaux de risque

Il est important de noter que le risque survient principalement lorsque vous vendez des cryptomonnaies. C'est que vous pouvez accepter des paiements qui sont ensuite retirés. Dans le cas de l'achat de la cryptomonnaie, vous ne risquez rien, car vous êtes protégé par le système de dépôt si vous avez une preuve de paiement.

Niveau de risque Caractéristiques typiques des systèmes de paiement Analyse d'impact négatif
Bas Ce mode de paiement est soit irréversible, soit presque irréversible. C'est un moyen sûr de payer. Bitcoin Global n'a pas rencontré de problèmes avec ces méthodes de paiement, ou a été confronté à un petit nombre de problèmes.
Moyen Ces paiements peuvent être annulés et Bitcoin Global reçoit parfois des informations sur les fraudes. Pour vous protéger, fixez des limites pour les nouveaux utilisateurs. Exigez une bonne réputation et un historique de compte. Vérifier l'identité de votre acheteur.
Haut L'acheteur peut facilement retirer son paiement immédiatement ou quelques semaines/mois après la transaction. Le fournisseur du système de paiement peut bloquer votre compte sans remboursement après avoir reçu des paiements pour des cryptomonnaies. Bitcoin Global a connaissance de plusieurs cas de fraude ou d'autres problèmes liés aux transactions. Faites attention. Pour vous protéger lorsque vous utilisez ces systèmes de paiement, fixez des restrictions très strictes pour les utilisateurs qui effectuent des achats la première fois. Exigez une bonne réputation de l'utilisateur et un long historique du compte, vérifiez l'identifiant du client.
Inconnu Bitcoin Global n'a pas étudié ce mode de paiement, ou bien ce mode de paiement n'a pas été utilisé ou peu utilisé pour échanger des crypto-monnaies.

Comment échanger des cryptomonnaies en toute sécurité?

Il est important d'assurer un bon niveau de sécurité numérique, mais cela est particulièrement important lors de l'échange de cryptomonnaies. Lorsque vous placez des offres pour la vente de Bitcoins et Tethers, vous déclarez ainsi au monde que vous en avez ; et cela peut faire de vous une cible attrayante pour les cybercriminels si vous n'avez pas pris soin de votre propre sécurité.

La plupart des attaques les plus courantes sont effectuées à l'aide de méthodes de hameçonnage sélectif, lorsque les pirates essaient pour la première fois d'accéder à d'autres services que vous utilisez, principalement votre compte de messagerie ou de téléphone portable. De là, ils essaient d'accéder à vos services financiers. C'est pourquoi il est important de veiller à la sécurité de tous vos comptes en ligne, pas seulement de votre compte Bitcoin Global. En suivant ces étapes, vous pouvez être sûr que votre compte est protégé contre la plupart des menaces de sécurité.

Comment protéger votre compte?

  1. Activez l'authentification à deux facteurs pour votre compte Bitcoin Global. Cela ajoutera une deuxième barrière de sécurité au cas où votre mot de passe tomberait entre les mains des attaquants. Ne gardez pas le code de reserve sous forme électronique – notez ce code et gardez-le dans un endroit sûr. Activez cette fonction dans les paramètres de sécurité.
  2. Créez une adresse e-mail particulière pour votre compte Bitcoin Global, qui n'est pas utilisée à d'autres fins. Ne donnez pas cette adresse à vos clients, utilisez une adresse e-mail particulière pour la correspondance avec les clients. Les comptes Gmail conviennent car vous pouvez les protéger avec une authentification à deux facteurs.
  3. Analysez votre historique de connexion et la liste des navigateurs autorisés. Vous pouvez afficher l'historique de connexion à partir des paramètres de sécurité du compte. Il est utile de vérifier ces données de temps en temps.
  4. Soyez prudent avec les images, liens et autres fichiers que des clients ou des étrangers peuvent vous envoyer, car cela peut être une tentative d'infecter votre ordinateur avec des logiciels malveillants ou de commettre des actions encore plus malveillantes. Vérifiez régulièrement votre ordinateur pour détecter les logiciels malveillants et les virus.
  5. N'utilisez pas le même mot de passe sur plusieurs sites. Utilisez plutôt des mots de passe uniques et générés aléatoirement. Un gestionnaire de mots de passe tel que KeePass vous permet de le faire sans avoir à mémoriser tous les mots de passe. L'utilisation du même mot de passe sur plusieurs sites est très dangereuse, car cela peut permettre à un attaquant d'accéder à plusieurs de vos comptes, ne connaissant qu'un seul mot de passe.
  6. Renseignez-voux sur les problèmes de cybersécurité. La connaissance est probablement la meilleure défense. Découvrez les moyens d'attaque les plus courants, tels que le phishing sélectif, pour savoir comment reconnaître les menaces potentielles.

Confirmer l'acheteur

Si vous vendez des BTC, ETH, TRX ou USDT à l'aide d'un moyen de paiement réversible, vous devez vérifier que l'acheteur effectue un paiement à partir de son compte.
Après avoir reçu une demande de nouvelle transaction, consultez le profil de l'acheteur dans Bitcoin Global pour évaluer sa réputation. Consultez les avis sur cet acheteur et l'historique de ses transactions.

Sur la page de transaction, vous verrez un champ contenant des informations sur la sécurité de votre acheteur. Consultez toujours ces informations pour comprendre qui est votre partenaire commercial et assurez-vous que le vrai nom de son compte correspond au nom de l'expéditeur du paiement. Assurez-vous que l'adresse IP de l'utilisateur provient du même pays où le paiement est reçu.

Activer les restrictions pour utilisateurs effectuant leur premier achat

Une part importante des activités frauduleuses est effectuée à partir de nouveaux comptes. L'établissement de limites concernant votre offre pour les utilisateurs qui effectuent leurs premiers achats vous aidera à réduire le risque, ainsi que tout dommage potentiel lié à des achats frauduleux. De telles restrictions empêchent les acheteurs sans réputation d'envoyer un grand volume de demandes de transaction. L'établissement de limites en soi décourage les acheteurs malhonnêtes et ils ne vous contacteront pas. Consultez la section intitulée «Création d'une offre" pour plus d'informations.

Paiements réversibles

La plupart des moyens de paiement en ligne sont réversibles. L'expéditeur du paiement peut retirer l'argent même après son arrivée sur votre compte. Par exemple, les paiements PayPal sont réversibles dans les 180 jours.

Dans la plupart des pays, les services bancaires en ligne ne sont pas protégés par une authentification à deux facteurs. Cela signifie que si un attaquant accède à l'ordinateur d'un utilisateur via un logiciel malveillant ou à la suite d'une autre attaque d'informaticien pirate sur un ordinateur, il peut effectuer des virements bancaires non autorisés. Ce problème concerne SWIFT, SEPA et les virements bancaires. Recevoir de l'argent d'une source volée peut entraîner un gel de vos comptes bancaires pendant la durée de l'enquête pénale. Ce risque peut être réduit en vérifiant si le nom de l'acheteur correspond au nom du titulaire du compte bancaire de l'expéditeur.

Nous vous recommandons de le lire: The May Scale of Money Hardness and BitCoin (en anglais)

Types de fraude

Les fraudeurs profitent du fait que les transactions avec des cryptomonnaies sont irréversibles, ou peuvent essayer de vous forcer à envoyer des cryptomonnaies sans effectuer de paiement. C'est pourquoi il est important de ne jamais envoyer de cryptomonnaies à partir d'un compte de dépôt avant d'avoir reçu un paiement. Même s'il s'agit d'un acheteur ordinaire, que vous connaissez, dès que les cryptomonnaies seront envoyés depuis le compte de dépôt, vous ne pourrez pas les retourner.

En utilisant des moyens de paiement réversibles, les fraudeurs peuvent essayer d'effectuer un paiement en utilisant des paramètres d'accès volés ou une fausse confirmation d'achat. De telles tentatives peuvent être contrées en obligeant les clients à passer par un processus de vérification d'identité, ainsi qu'en s'assurant que le vrai nom d'utilisateur correspond aux informations de paiement.

Si vous rencontrez un utilisateur suspect, vous pouvez toujours contester la transaction et le service d'assistance Bitcoin Global vous aidera à garantir la sécurité de la transaction.

Conseils de détection des fraudeurs

  1. Les fraudeurs agissent souvent à la hâte. Plus le client vous précipite avec persistance, plus vous devez vous comporter avec prudence: les clients consciencieux sont toujours patients.
  2. Souvent, les fraudeurs proposent d'effectuer la totalité ou une partie de la transaction en contournant le système de dépôt, puis ne remplissent pas leurs obligations en vertu de la transaction.
  3. Soyez prudent et ne vous laissez pas berner en utilisant une fausse confirmation de paiement traitée par le programme Photoshop; N'envoyez pas de cryptomonnaies tant que vous n'êtes pas sûr de recevoir de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des cryptomonnaies tant que vous n'êtes pas sûr de recevoir des fonds de l'acheteur.
  4. Liens malveillants. N'ouvrez aucun lien qui vous est envoyé par votre partenaire commercial. Si vous devez toujours le faire, utilisez un autre navigateur.

Conseils de sécurité

  1. Ne visitez aucun site Web autre que Bitcoin Global à l'aide du navigateur dans lequel vous faites du commerce. Pour les autres sites Web, utilisez un navigateur différent.
  2. Marquez le site Web Bitcoin Global avec un signet dans votre navigateur et utilisez toujours ce signet pour accéder au site. Cela vous aidera à éviter de passer accidentellement à des sites Web de phishing. De tels sites existent et peuvent sembler très convaincants. Même les commerçants expérimentés sont la proie des sites de phishing.
  3. Afin d'assurer un haut niveau de sécurité, nous vous recommandons de suivre ces recommandations:
    • ne jamais utiliser de canaux de télécommunication externes pour transférer des données confidentielles liées à la transaction (par exemple, les détails de paiement du destinataire);
    • s'assurer que les détails du compte de paiement du vendeur correspondent au nom vérifié du vendeur sur le site Web de Bitcoin Global;
    • dans la mesure du possible, télécharger le reçu de paiement sur le chat de transaction;
    • suivre le temps imparti pour effectuer le paiement et essayer d'effectuer le paiement et marquer la transaction comme payée avant l'expiration de la période spécifiée;
    • ne jamais cliquer sur le bouton «Annuler la transaction» si la transaction est payée. En cas de désaccord avec le vendeur, ouvrir un litige sur la transaction concernée.
  4. Si vous n'êtes pas sûr d'un utilisateur, vous pouvez toujours contacter le support pour obtenir de l'aide.

Litiges

  1. Le bouton "Ouvrir le litige" apparaît 60 minutes après la fin de la transaction.
  2. L'acheteur ou le vendeur peut engager un litige s'il estime que la transaction a mal tourné. Dans ce cas, les deux participants reçoivent des notifications sur le site et par mail du début du litige.
  3. Lorsque l'acheteur ou le vendeur clique sur le bouton «Ouvrir le litige», Bitcoin Global Administrator rejoint le chat.
  4. L'administrateur apprend l'accord en détail, pose des questions et prend une décision finale sur le litige conformément à nos conditions de service.

Bitcoin Global vous souhaite un trading réussi!

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