Afin de se conformer aux exigences légales applicables et de répondre aux critères des réglementations anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, Bitcoin Global demande aux utilisateurs de passer par un processus de vérification pour savoir qui ils sont. Le système de vérification des utilisateurs de Bitcoin Global aide à créer une plate-forme de négociation plus sécurisée pour chaque utilisateur, favorisant la confiance globale et décourageant l'utilisation des comptes Bitcoin Global à des fins illégales. La vérification de compte est également une caractéristique importante de la sécurité personnelle, car elle vous permet de restaurer votre compte en cas de perte d'accès à celui-ci pour une raison quelconque.
De manière générale, le système de vérification Bitcoin Global fonctionne progressivement, c'est-à-dire d'autres éléments doivent être fournis pour vérification à mesure que l'activité des utilisateurs sur la plate-forme augmente. Toutes les données sur les contrôles de compte Bitcoin Global sont stockées et traitées conformément à la loi applicable. Pour plus d'informations, consultez «Notre politique de confidentialité».
Les étapes nécessaires pour confirmer votre compte sont décrites dans le message qui a été envoyé à votre adresse postale après l'inscription. Si vous avez utilisé une adresse e-mail incorrecte ou fait une erreur, vous pouvez modifier l'e-mail dans les paramètres du compte. Le statut de vérification de votre compte Bitcoin Global peut être consulté et mis à jour via l'onglet Vérification dans les paramètres de votre compte.
Bitcoin Global peut fournir des services avec des restrictions ou peut ne pas fournir de services aux résidents de régions spécifiques pour des raisons de sécurité ou pour des raisons juridiques. Des restrictions géographiques s'appliquent conformément aux listes déterminées par les organismes autorisés compétents et peuvent changer de temps à autre.
Actuellement, Bitcoin Global ne dessert pas les résidents des pays suivants::
Des restrictions s'appliquent aux résidents de ces pays et états, mais les citoyens des pays non atteints peuvent utiliser les services de Bitcoin Global s'ils vivent dans un autre pays.
Bitcoin Global fournit des services après avoir soumis des pièces justificatives supplémentaires aux résidents des pays suivants:
En outre, Bitcoin Global dispose d'un système de gestion des risques interne qui identifie les actions et les profils considérés comme présentant un risque élevé en termes de sécurité et/ou de législation. Si un compte est marqué par notre système de gestion des risques, des éléments de confirmation supplémentaires peuvent être nécessaires pour activer un tel compte. Dans des cas exceptionnels, Bitcoin Global peut refuser de fournir des services avec des comptes à haut risque.