Проверка учетных записей

Зачем нужна проверка?

Система проверки учетных записей нужна для создания безопасной обстановки на платформе Bitcoin Global. Проверка повышает общий уровень доверия пользователей друг другу и противодействует использованию учетных записей в противоправных целях. Bitcoin Global обязывает пользователей проходить процедуру проверки для выполнения требований законодательства в соответствии с критериями нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, проверка важна для вашей личной безопасности, так как помогает восстановить доступ к учетной записи в случае его потери по любой причине.

Проверка личности на платформе Bitcoin Global работает поступательно. То есть, вам необходимо предоставлять новые личные данные по мере роста вашей активности. Все данные хранятся и обрабатываются в соответствии с применимым законодательством. Более подробно об этом вы можете прочитать в нашей Политике конфиденциальности.

Как пройти проверку?

После регистрации на платформе вы получаете сообщение с дальнейшими инструкциями на указанный email-адрес. Если вы неправильно указали email, вы можете изменить его в настройках аккаунта и получить письмо заново. Статус проверки можно посмотреть в настройках вашего профиля.

Особые случаи

Из соображений безопасности или на правовых основаниях, Bitcoin Global может отказать в предоставлении услуг или ограничить их жителям конкретных регионов. Географические ограничения применяются в соответствии с перечнями, определяемыми соответствующими уполномоченными органами, и могут время от времени меняться.

В настоящее время Bitcoin Global не обслуживает жителей следующих стран и штатов:

  • Штаты Нью-Йорк и Вашингтон (США);
  • Куба;
  • Северная Корея;
  • Иран;
  • Сирия.

Ограничения применяются в отношении резидентов этих стран и штатов, но граждане неохваченных стран могут пользоваться услугами Bitcoin Global, если проживают в другой стране.

Bitcoin Global предоставляет услуги после подачи дополнительных подтверждающих документов жителям следующих стран:

  • Афганистан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Эфиопия;
  • Гайана;
  • Ирак;
  • Лаос;
  • Шри-Ланка;
  • Пакистан;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Тунис;
  • Уганда;
  • Вануату;
  • Йемен.

Помимо этого, на платформе Bitcoin Global работает система управления внутренними рисками, выявляющая профили и действия, которые сопряжены с высоким уровнем риска с точки зрения безопасности и/или права. Если ваша учетная запись была отмечена нашей системой управления рисками, для активации могут понадобиться дополнительные подтверждающие данные. В отдельных случаях Bitcoin Global может отказаться предоставлять услуги аккаунтам, сопряженным с высоким уровнем риска.

На нашем сайте используются файлы cookie. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.