Система проверки учетных записей нужна для создания безопасной обстановки на платформе Bitcoin Global. Проверка повышает общий уровень доверия пользователей друг другу и противодействует использованию учетных записей в противоправных целях. Bitcoin Global обязывает пользователей проходить процедуру проверки для выполнения требований законодательства в соответствии с критериями нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, проверка важна для вашей личной безопасности, так как помогает восстановить доступ к учетной записи в случае его потери по любой причине.
Проверка личности на платформе Bitcoin Global работает поступательно. То есть, вам необходимо предоставлять новые личные данные по мере роста вашей активности. Все данные хранятся и обрабатываются в соответствии с применимым законодательством. Более подробно об этом вы можете прочитать в нашей Политике конфиденциальности.
После регистрации на платформе вы получаете сообщение с дальнейшими инструкциями на указанный email-адрес. Если вы неправильно указали email, вы можете изменить его в настройках аккаунта и получить письмо заново. Статус проверки можно посмотреть в настройках вашего профиля.
Из соображений безопасности или на правовых основаниях, Bitcoin Global может отказать в предоставлении услуг или ограничить их жителям конкретных регионов. Географические ограничения применяются в соответствии с перечнями, определяемыми соответствующими уполномоченными органами, и могут время от времени меняться.
В настоящее время Bitcoin Global не обслуживает жителей следующих стран и штатов:
Ограничения применяются в отношении резидентов этих стран и штатов, но граждане неохваченных стран могут пользоваться услугами Bitcoin Global, если проживают в другой стране.
Bitcoin Global предоставляет услуги после подачи дополнительных подтверждающих документов жителям следующих стран:
Помимо этого, на платформе Bitcoin Global работает система управления внутренними рисками, выявляющая профили и действия, которые сопряжены с высоким уровнем риска с точки зрения безопасности и/или права. Если ваша учетная запись была отмечена нашей системой управления рисками, для активации могут понадобиться дополнительные подтверждающие данные. В отдельных случаях Bitcoin Global может отказаться предоставлять услуги аккаунтам, сопряженным с высоким уровнем риска.